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浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年度股東大會決議的公告

發(fā)布日期:2019-09-17 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):13115 次

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關(guān)于2018年度股東大會決議的公告

本公司于2019917日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開了2018年度股東大會。

大會由公司董事長陳文波主持,參加本次大會表決的股數(shù)為:169138833股,占公司總股份的比例為:78.31%,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項:

一、2018年度董事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169138833股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股。

二、《第八屆監(jiān)事會2018年度工作報告》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169138833股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股。

三、2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169138833股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股。

四、《關(guān)于2018年度利潤分配的議案》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169133433股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.997%,反對:5400股;棄權(quán):0股。

五、2019年度投資計劃》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169138833股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股。

六、《關(guān)于向臺州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司出借資金的議案》

參加表決的股數(shù)為:169138833股,同意:169138833股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

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2019917




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