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浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

發(fā)布日期:2017-06-01 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4768 次

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司于2017年6月1日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2016年度股東大會。大會由公司副董事長、總經(jīng)理張建平主持,經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項:

一、《2016年度董事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意92648637 股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對0股;棄權(quán)0股。

二、《2016年度監(jiān)事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100 %,反對0股;棄權(quán)0股。

三、《2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對0股;棄權(quán)0股。

四、《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

五、《關(guān)于調(diào)整八屆董事會部分董事及監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股

謝文君辭職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

任美林辭職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

章璐剛辭職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

牟仲民辭職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

楊先官任職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

陳慧杰任職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

陳芬任職 同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對0股;棄權(quán)0股。

六、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意92648637股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對0股;棄權(quán)0股。

七、《關(guān)于以BT模式投資建設(shè)市內(nèi)環(huán)線8號立交放射線工程的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股,同意88898005股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)96%,反對0股;棄權(quán)3750632股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為,本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年6月1日



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